دور الإخطار بالشبهة في مواجهة جرائم الأموال
Loading...
Date
2024-06-24
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
أدرك المشرع الجزائري أن مكافحة جرائم الأموال لا يتم فقط من خلال تكريس نص وص تجرمها بل يتعين مهام بعض الأشخاص الطليعية والمعنوية في هذه المكافحة من خلال فرض جملة من الالتزامات الوقائية عليهم وإجبارهم بالتقيد بها.
ومن بين هذه الالتزامات الوقائية واجب إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي عن جميع العمليات المشتبهة ارتباطها بتبييض الأموال، وذالك من خلال ما نصت عليه المواد 20، 19 من القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتمم.
Description
117 p.; 30 cm. (+CD)
Keywords
الإخطار بالشبهة, خلية معالجة الاستعلام المالي, جرائم الأموال, تمويل الإرهاب, السر المصرفي