دور الإخطار بالشبهة في مواجهة جرائم الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorحواسين منال
dc.contributor.authorدالي عمر سيليا
dc.date.accessioned2024-09-24T08:22:08Z
dc.date.available2024-09-24T08:22:08Z
dc.date.issued2024-06-24
dc.description117 p.; 30 cm. (+CD)
dc.description.abstractأدرك المشرع الجزائري أن مكافحة جرائم الأموال لا يتم فقط من خلال تكريس نص وص تجرمها بل يتعين مهام بعض الأشخاص الطليعية والمعنوية في هذه المكافحة من خلال فرض جملة من الالتزامات الوقائية عليهم وإجبارهم بالتقيد بها. ومن بين هذه الالتزامات الوقائية واجب إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي عن جميع العمليات المشتبهة ارتباطها بتبييض الأموال، وذالك من خلال ما نصت عليه المواد 20، 19 من القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتمم.
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24454
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة مولود معمري تيزي وزو
dc.subjectالإخطار بالشبهة
dc.subjectخلية معالجة الاستعلام المالي
dc.subjectجرائم الأموال
dc.subjectتمويل الإرهاب
dc.subjectالسر المصرفي
dc.titleدور الإخطار بالشبهة في مواجهة جرائم الأموال
dc.typeThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
حواسين منال - دالي عمر سيليا.pdf
Size:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Département de Droit