آليات مكافحة تبييض الأموال في القانون الجزائري
Loading...
Date
2023-05-13
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
تسلط هذه الدراسة الضوء على مجمل الآليات المعتمدة في القانون الجزائري لمكافحة تبييض الأموال على المستوى الداخلي، والتي قسمناها إلى آليات وقائية وآليات قمعية. إستعرضنا في الأولى الآليات الوقائية التي تبناها المشرع الجزائري لمنع وكشف عمليات تبييض الأموال والتصدي لأهم مصادره في ظل القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة. أما في الثانية، فقد خصصناها للآليات المسخرة لقمع جريمة تبييض الأموال، الإجرائية والردعية التي تتماشى وخصوصية هذه الجريمة.
بناء على ذلك، قمنا بدراسة لهذه الآليات بنوعيها الوقائية والقمعية بشكل تفصيلي بهف الكشف عن الآليات التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة تبييض الأموال، وكذا التعديلات الجديدة التي أدخلت عليها من أجل التصدي ومكافحة تبييض الأموال. وكما سلطت الدراسة الضوء أيضا على العديد من العراقيل القانونية والعملية التي تعيق تجسيد هذه الآليات على أرض الواقع وأداء دورها على أكمل وجه.
La présente étude diagnostique les divers mécanismes mis en place par le législateur algerien en vue de combattre le blanchiment d’argent au niveau interne. Ces mécanismes sont scindés en deux, l’un comporte la prévention du blanchiment d’argent, l’autre comporte la répression du blanchiment d’argent. Dans la première partie, il a été exposé les mécanismes de prévention adoptés par le législateur algérien que cela soit afin de limiter et détectér les cas de blanchiment d’argent, à travers la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n°05-01du 06 février 2005 modifiée et completée, ainsi que d’autres lois en rapport, La deuxième partie consiste à démontrer les mécanismes de répression procédurale et pénale pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Partant de ce constat, nous avons procédé à une étude analytique, détaillé de ces divers mécanismes, introduits par le legislateur algérien et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algeriennes, en vue d’affronter et de combattre le blanchiment d’argent.
Nous avons accordé aussi à notre étude, aux differents obstacles juridiques et pratiques qui permet pas de resoudre de façon satisfisante tous les problemes que pose la lutte contre le blanchiment d’argent.
Description
642 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
تبيض الأموال, الفساد, الوقاية, القمع