الآليات المؤسساتية لمكافحة جريمة تبييض الأموال عبر البنوك

Simple item page
dc.contributor.authorبوبريط, ثينهينان
dc.date.accessioned2020-10-04T13:23:22Z
dc.date.available2020-10-04T13:23:22Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractأصبحت المؤسسات المصرفية مستودع للأموال القذرة بسبب جريمة تبييض الأموال التي تعد هذه الأخيرة ضمن الجزائر المنظمة والحظيرة على المنظومة الاقتصادية. أدركت الجزائر الخطر الذي قد تؤدي به هذه الجريمة على الاقتصاد الوظيفي وعلى الجهاز المصرفي خاصة، لهذا سعت الجزائر لمكافحة هذه الجريمة عن طريق وضع منظومة قانونية تجرم من خلالها عمليات تبييض الأموال عبر القنوات البنكية. من خلال هذه الدراسة سيتم التعرض إلى الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسات المصرفية لمجابهة جريمة تبييض الأموال وذلك عن طريق الأجهزة المصرفية وتطبيق ما جاء في أحكام النظام رقم 12-03 والأمر 12-02 المؤرخ في 15 فبراير 2012 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتضمن قانون الوقائية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي يحتوي على أحكام جزائية عند إخلال هذه البنوك والمؤسسات المالية بالالتزام والتدابير المقررة قانونا.en
dc.identifier.citationقانون الأعمالen
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11656
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمري ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةen
dc.subjectجريمة تبييض الأموالen
dc.subjectالبنوكen
dc.subjectالهيئات الرقابيةen
dc.subjectالسياسة الجنائيةen
dc.subjectالعقوباتen
dc.titleالآليات المؤسساتية لمكافحة جريمة تبييض الأموال عبر البنوكen
dc.typeThesisen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
الاليات المؤسساتية لمكافحة جريمة تبييض الاموال عبر البنو.pdf
Size:
4.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Département de Droit