Browsing by Author "Zoubiri, Drifa"

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    La Lutte contre le transfert illicite de capitaux Cas : la banque Al Baraka
    (Université Mouloud Mammeri, 2023-07-10) Zoubiri, Drifa
    Le transfert illicite de capitaux est le mouvement de capitaux qui transitent d’un pays à un autre, et qui est effectué en violation des règles arrêtées par l’autorité chargée du contrôle. Ce dernier empreint différentes formes et connait une évolution très importante. En plus des moyens juridiques mis en place et la limitation d’accès à la devise, plusieurs autres possibilités peuvent être mises en place par les banques, ce qui promettrait une diminution significative du phénomène.