La Lutte contre le transfert illicite de capitaux Cas : la banque Al Baraka
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Date
2023-07-10
Authors
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Université Mouloud Mammeri
Abstract
Le transfert illicite de capitaux est le mouvement de capitaux qui transitent d’un pays à un autre, et qui est effectué en violation des règles arrêtées par l’autorité chargée du contrôle. Ce dernier empreint différentes formes et connait une évolution très importante. En plus des moyens juridiques mis en place et la limitation d’accès à la devise, plusieurs autres possibilités peuvent être mises en place par les banques, ce qui promettrait une diminution significative du phénomène.
Description
57 p. : ill. ; 30 cm (+CD)
Keywords
Transfert illicite de capitaux, Banque El Baraka, Infraction de change, Réglementation des changes
Citation
Option :Finance et Commerce International