حواسين منالدالي عمر سيليا2024-09-242024-09-242024-06-24https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24454117 p.; 30 cm. (+CD)أدرك المشرع الجزائري أن مكافحة جرائم الأموال لا يتم فقط من خلال تكريس نص وص تجرمها بل يتعين مهام بعض الأشخاص الطليعية والمعنوية في هذه المكافحة من خلال فرض جملة من الالتزامات الوقائية عليهم وإجبارهم بالتقيد بها. ومن بين هذه الالتزامات الوقائية واجب إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي عن جميع العمليات المشتبهة ارتباطها بتبييض الأموال، وذالك من خلال ما نصت عليه المواد 20، 19 من القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتمم.arالإخطار بالشبهةخلية معالجة الاستعلام الماليجرائم الأموالتمويل الإرهابالسر المصرفيThesis