المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال

Simple item page
dc.contributor.authorالعيد, سعدية
dc.date.accessioned2016-12-19T08:27:26Z
dc.date.available2016-12-19T08:27:26Z
dc.date.issued2016-02-20
dc.description.abstractتطورت جریمة تبییض الأموال من المفهوم التقلیدي إلى المفهوم المصرفي بعدما أصبح البنك مستودع للأموال القذرة ذات المصدر الإجرامي، بسبب استعمال مافیا هذه الجریمة للخدمات البنكیة كأنجع وسیلة لقطع الصلة بین أموالهم ومصدرها غیر المشروع، ترتب عن ذلك مساءلة البنك جزائیا بسبب إهماله لتنفیذ التزاماته المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال، وفقا لما تقضي به قواعد قانون العقوبات والقوانین الخاصة بمكافحة جریمة تبییض الأموال. L’évolution du concept de crime de blanchiment d’argent classique au concept bancaire, du fait que les banques sont devenus un dépôt de l’argent sale d’origine criminelle, en raison de l’utilisation de la mafia de ce crime des services bancaires comme moyen de dissimulation du lien de leurs fonds et son origine illicite. Ceci a engendré interpellation pénale de la banque en cas de défaillance et de non exécution de ces obligations liées à la prévention du blanchiment d’argent conformément aux dispositions prévus par le code pénal et les lois relatifs au prévention du lutte contre le blanchiment d’argent.
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/32
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectجريمة تبييض الاموالen
dc.subjectالمجال المصرفيen
dc.subjectحسابات سریةen
dc.subjectالتبییض البنكيen
dc.subjectلجنة بازلen
dc.subjectموقف المشرع الجزائريen
dc.subjectالمسؤولیة الجزائیة للبنكen
dc.subjectالحساب الجاريen
dc.subjectمكافحة جریمة تبییض الأموالen
dc.subjectبنوك الانترنتen
dc.subjectاللجنة المصرفیةen
dc.subjectمكافحة الفسادen
dc.subjectالمتابعة القضائیة للبنكen
dc.titleالمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموالen
dc.typeThesisen

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Département de Droit