المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
Loading...
Date
2016-02-20
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
تطورت جریمة تبییض الأموال من المفهوم التقلیدي إلى المفهوم
المصرفي بعدما أصبح البنك مستودع للأموال القذرة ذات المصدر
الإجرامي، بسبب استعمال مافیا هذه الجریمة للخدمات البنكیة كأنجع وسیلة
لقطع الصلة بین أموالهم ومصدرها غیر المشروع، ترتب عن ذلك مساءلة
البنك جزائیا بسبب إهماله لتنفیذ التزاماته المتعلقة بالوقایة من تبییض
الأموال، وفقا لما تقضي به قواعد قانون العقوبات والقوانین الخاصة بمكافحة
جریمة تبییض الأموال.
L’évolution du concept de crime de blanchiment d’argent
classique au concept bancaire, du fait que les banques sont
devenus un dépôt de l’argent sale d’origine criminelle, en
raison de l’utilisation de la mafia de ce crime des services
bancaires comme moyen de dissimulation du lien de leurs
fonds et son origine illicite. Ceci a engendré interpellation
pénale de la banque en cas de défaillance et de non exécution
de ces obligations liées à la prévention du blanchiment
d’argent conformément aux dispositions prévus par le code
pénal et les lois relatifs au prévention du lutte contre le
blanchiment d’argent.
Description
Keywords
جريمة تبييض الاموال, المجال المصرفي, حسابات سریة, التبییض البنكي, لجنة بازل, موقف المشرع الجزائري, المسؤولیة الجزائیة للبنك, الحساب الجاري, مكافحة جریمة تبییض الأموال, بنوك الانترنت, اللجنة المصرفیة, مكافحة الفساد, المتابعة القضائیة للبنك