La conformité bancaire en Algérie. Cas CNEP-Banque
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Date
2025-06-12
Authors
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Volume Title
Publisher
Univérsité Mouloud Mammeri
Abstract
La sphère financière internationale assiste à plusieurs mutations financières pouvant impacter le système financier dans l’ensemble. Dans un environnement économique en constante évolution, les banques doivent naviguer à travers un paysage réglementaire complexe qui exige une vigilance accrue. Ne se limitant pas aux respect des règles de fonctionnement, la banque se doit aussi de se répondre aux pratiques éthiques et responsables qui renforcent la confiance des clients et des investisseurs, il s’agit de la conformité bancaire. Elle vise à veiller sur le financement ; la lutte contre le blanchiment d’argent ; le respect des données personnelles et la prévention des fraudes. Ce mémoire vise à analyser la conformité bancaire et plus précisément au niveau d’une banque publique en Algérie.
Description
89 p. : ill. ; 30cm (+cd)
Keywords
Fraude, Conformité blanchiment, Banque, Risques
Citation
Option;Comptabilité et Audit